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證券代碼：605066???????證券簡稱：天正電氣?????????公告編號：2023-040

(資料圖片僅供參考)

??????????????浙江天正電氣股份有限公司

?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??浙江天正電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議

于?2023?年?8?月?28?日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議通知于?2023?年?8?月?18

日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)際出席董事?9?名。公司董事長

高天樂先生主持會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??《2023?年半年度報(bào)告》刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

??《2023?年半年度報(bào)告摘要》刊登于公司指定信息披露媒體及上海證券交易

所網(wǎng)站。

告》

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司于同日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站

披露的《關(guān)于?2023?年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

?具體內(nèi)容詳見公司于同日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站

披露的《關(guān)于設(shè)立分公司的公告》。

??三、上網(wǎng)公告附件

?獨(dú)立董事關(guān)于?2023?年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)

立意見。

?特此公告。

????????????????????浙江天正電氣股份有限公司董事會(huì)

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